2024 Autor: Steven Freeman | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 08:19
Aparentemente, o colchão ainda é um dos métodos favoritos de algumas pessoas para economizar dinheiro.
A promotoria federal de Massachusetts revelou na segunda-feira que quase descobriu um assistente do sobrinho de Carlos Wanzele, um dos fundadores da TelexFree, uma companhia telefônica da Internet com sede em Massachusetts que as autoridades estavam investigando por supostamente fazer parte de uma pirâmide calculada enganou cerca de US $ 1 bilhão.
O detento, que inadvertidamente levou à descoberta do milionário, trabalha em nome de Wanzeler e, assim, entrou em contato com um associado para ajudá-lo a transferir milhões de dólares da Telexfree que permaneceram escondidos na área de Boston para o Brasil, de acordo com o autoridades.
Esse associado se tornou uma testemunha do governo.
Cleber foi preso por acusações de conspiração contra lavagem de dinheiro e sem fiança, pois o juiz responsável pelo caso o considera um risco de fuga. Se considerado culpado, ele pode pegar até 20 anos de prisão.
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